Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne cztery osoby, które podejrzewane są o działanie na szkodę Skarbu Państwa. Chodzi o wyłudzenie podatku VAT, której dokonywano przy „wewnątrzwspólnotowym obrocie metalami nieżelaznymi”. Jak wyliczają służby prowadzące śledztwo, w wyniku działania grupy do Skarbu Państwa nie trafiło ponad 56 milionów złotych należnego podatku.
Karuzela podatkowa zatrzymana
Do zatrzymania podejrzanych doszło 15 listopada. Cztery osoby to przedstawiciele firm zarejestrowanych w Polsce, ale także na terenie Czech, Słowacji i Bułgarii. Firmy „słupy” były kontrolowane przez obywateli Polski. Przedsiębiorstwa zajmowały się fikcyjnym handlem m.in. bielą cynkową i płytami ołowianymi. W rzeczywistości towary, które miały być sprzedawane, nigdy nie opuściły granic Polski. Wystawiane faktury były więc fikcyjne.
„Nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania faktur VAT o dużej wartości (czyli tzw. zbrodni VAT), prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych” – czytamy w komunikacie ABW.
Dwie z zatrzymanych osób trafiły do aresztu na okres trzech miesięcy. Dwóch pozostałych mężczyzn otrzymało tak zwane „wolnościowe środki zapobiegawcze”. Łącznie w sprawie tej mafii zarzuty otrzymało już 55 osób.
Czytaj też:
Australijczyk oszukał państwo na blisko 13 mln dolarów. Złapała go... polska policja