Grzywna 150 mln dolarów dla Deutsche Banku. Wszystko przez finanse Jeffrey’a Epsteina

Grzywna 150 mln dolarów dla Deutsche Banku. Wszystko przez finanse Jeffrey’a Epsteina

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein – zdjęcie z dokumentu „Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” (2020)
Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein – zdjęcie z dokumentu „Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” (2020) / Źródło: Netflix
Deutsche Bank był „niechlujny” i popełnił błędy wobec finansów Jeffrey’a Epsteina, za co nowojorskie organy regulacyjne ukarały instytucję grzywną w wysokości 150 milionów dolarów.

Jeffrey Epstein to finansista oskarżony o handel nieletnimi, molestowanie seksualne, stworzenie siatki handlu ludźmi, wykorzystywanie seksualne i mnóstwo innych przestępstw. Popełnił samobójstwo w celi więziennej zakładu w Nowym Jorku (taka jest oficjalna wersja). Opowiada o nim serial Netflixa „Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty”.

Niedawno – kilka dni temu – policja aresztowała w Wielkiej Brytanii jego wspólniczkę Ghislaine Maxwell, o czym pisaliśmy na Wprost.pl.

Co ma ze sprawą ma wspólnego Deutsche Bank? Jak pisze CNN, „znaczące uchybienia w zakresie zgodności” Deutsche Banku pozwoliły Epsteinowi przeprowadzić setki milionowych i podejrzanych transakcji. Bank nie zarządził kontroli, co powinien zrobić.

Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork uznał, że Deutsche Bank nie wykrył „wielu podejrzanych transakcji” miliardera. Jak uznał wspomniany departament transakcje były przelewami do modelek, współsprawców, modelek, ofiar. Były to także płatności hotelowe i na rzecz kobiet o wschodnioeuropejskich nazwiskach.

Instytucja regulacyjna uznała, że największy niemiecki bank nie monitorował transakcji osoby, wobec której przez kilka lat wysuwano publiczne oskarżenia. Epstein był wcześniej skazany, co powinno być ostrzeżeniem dla banku. Na dodatek używał rocznie ponad 200 tys. dolarów w gotówce, co również nie wzbudziło podejrzeń.

Okazuje się, że w 2014 i 2015 roku departament ds. przestępstw finansowych Deutsche Banku zaliczył Jeffrey’a Epsteina jako podejrzanego. Dyrektorzy banku spotkali się z charyzmatycznym przestępcą i – jak pisze CNN – „wydawali się być zadowoleni z jego wyjaśnień”. W banku nie zachowały się notatki z tego spotkania, co znaczy, że nie powstały, chociaż takie są procedury bankowe.

Grzywna dla banku wynosi 150 mln dolarów. Nie jest zresztą pierwszą, jaką Deutsche Bank musi zapłacić w Stanach Zjednoczonych. Dostał grzywnę 630 mln dolarów za skandal z Rosjanami, którzy prali brudne pieniądze (10 miliardów dolarów), w 2017 roku.

Deutsche Bank jest największym kredytodawcą Donalda Trumpa. W ciągu 20 lat pożyczył prezydentowi (zanim nim został) blisko 2 miliardy dolarów.

Czytaj też:
FBI areszotwało Ghislaine Maxwell, pomocnicę Jeffrey'a Epsteina. Miała rekrutować dzieci i zmuszać je do seksu
Czytaj też:
Serial Netfliksa o Jeffreyu Epsteinie: „W USA wciąż lepiej być bogatym i winnym niż biednym i niewinnym”

Opracował:
Źródło: CNN
 0

Czytaj także