CBA zatrzymało syna szefa mafii paliwowej. Fikcyjne faktury na 1,3 mld zł

Kolejne uderzenie w mafię paliwową. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało właśnie o zatrzymaniu syna osoby kierującej zorganizowaną grupą przestępczą w latach 2013-2018. Obywatel Litwy przebywał na terenie województwa mazowieckiego. Jego ojciec, który kierował grupą, ukrywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prezes spółki obracającej paliwami

Zatrzymany syn szefa grupy przestępczej w nielegalnym procederze pełnił funkcję prezesa spółki, która zajmowała się obrotem paliwami w latach 2013-2015 – informuje CBA. Mężczyzna w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

„Jest to kolejny wątek dużego postępowania prowadzonego przez kilka delegatur CBA, w którym zarzuty usłyszało łącznie 110 osób. Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury VAT i dokumentację księgową” – informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.