Na kryptogiełdzie prano brudne pieniądze. Założciel z zarzutami

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Anatolija Legkodymowa, obywatela Rosji mieszkającego w Chinach, o prowadzenie firmy, która zajmowała się wsparciem działalności przestępczej. Mężczyzna został aresztowany w Miami.

Pranie pieniędzy na giełdzie kryptowalut

Zdaniem amerykanskich śledcych Bitzlato przetworzył ponad 700 mln dolarów w nielegalnych funduszach, łamiąc zasady mające na celu udaremnienie prania pieniędzy.

„Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem” – powiedział prokurator USA Breon Peace na konferencji prasowej w środę, ogłaszając aresztowanie.

Amerykańska prokuratura zarzuca firmie, że współpracowała z przestępcami jako giełda kryptowalut bez zadawania pytań i w rezultacie zebrała depozyty o wartości setek milionów dolarów. Od 2018 r. zarejestrowana w Hongkongu giełda przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości około 4,5 mld USD.

Anonimowe transakcje w kryptowalutach

„Firma wymagała minimalnej identyfikacji od swoich użytkowników, dzięki czemu stała się przystanią dla dochodów z przestępstwa i funduszy przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej” – stwierdzili prokuratorzy.

Władze Bitzlato, zdaniem śledczych, były w pełni świadome problemów, powołując się na wewnętrzny dokument opisujący Bitzlato jako obsługujący „brudne pieniądze” bez standardowych procedur weryfikacji klientów.

Ponadto giełda miała być ściśle powiązana z Hydra Market, operującym w darknecie czarnym rynkiem narkotyków, prania brudnych pieniędzy i skradzionych informacji finansowych, który władze międzynarodowe zamknęły w zeszłym roku.