12 firm na liście ostrzeżeń KNF. Nie zawieraj z nimi umów

Wobec dwunastu firm zostało skierowane przez Urząd KNF zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Lista ostrzeżeń KNF. 12 nowych wpisów

Firmy, które wzbudziły podejrzenia KNF, to: Treasurer sp. z o.o., Treasurer sp. z o.o. sp. k., Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz, Treasury Maciej Sobków, Paweł Michałowski, Dariusz Wegner, AIM Jarosław Mirż, Marek Roszczak, Finanse Tomasz Wiśniewski, Lasota Solutions Łukasz Lasota.

W odniesieniu do Treasury Broker sp. z o.o. zostało skierowane przez Urząd KNF zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei wobec platform inwestycyjnych posługujących się adresami www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „CapitalInvest” lub „CFD Capital-Invest”), Urząd KNF skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

KNF prowadzi listę ostrzeżeń, na której umieszcza nazwy podmiotów, wobec których zgłosiła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.