„Czarna lista" KNF. Pojawiły się trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w piątek o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych trzech nowych podmiotów. Chodzi o:

• Mango Group LLC – prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, http://m.in. poprzez stronę internetową https://x-fortunes.com,
  
• Platforma Relchart – działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com,
  
• Waluteo sp. z o.o. – prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl.
  

3 nowe podmioty na liście KNF

W przypadku dwóch pierwszych firm KNF skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W przypadku firmy Waluteo sp. z o.o. urząd skierował zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

Przed dwoma tygodniami KNF poinformował o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych sześciu podmiotów. Chodziło o:

• Aderlo Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  
• platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej http://foruscapital.ltd,
  
• Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej http://medcofinance.com,
  
• MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com,
  
• Horyzont-In sp. z o.o.,
  
• Horyzont-In Sławomir Wojtas.
  

Czym jest lista ostrzeżeń KNF?

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.