Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w piątek o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych trzech nowych podmiotów. Chodzi o:
-
Mango Group LLC – prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, http://m.in. poprzez stronę internetową https://x-fortunes.com,
-
Platforma Relchart – działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com,
-
Waluteo sp. z o.o. – prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl.
3 nowe podmioty na liście KNF
W przypadku dwóch pierwszych firm KNF skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W przypadku firmy Waluteo sp. z o.o. urząd skierował zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.
Przed dwoma tygodniami KNF poinformował o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych sześciu podmiotów. Chodziło o:
-
Aderlo Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
-
platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej http://foruscapital.ltd,
-
Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej http://medcofinance.com,
-
MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com,
-
Horyzont-In sp. z o.o.,
-
Horyzont-In Sławomir Wojtas.
Czym jest lista ostrzeżeń KNF?
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.