Premier Mateusz Morawiecki mianował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgodnie z przyjętą 12 stycznia przez Radę Ministrów ustawą nawiązującą do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, GIIF ma sprawować pieczę nad egzekwowaniem nowego prawa.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zadania GIIF są określone w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wskazano w komunikacie.
Nowe prawo
Jednym z głównych założeń dokumentu przyjętego 12 stycznia jest doprecyzowanie listy przedsiębiorców podlegających pod ustawę. Dodano osoby, które zarabiają na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. „Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej” – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.
Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość zbierania większej ilości statystyk przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jest głównym ogniwem systemu, mającego na celu zapobieganie wskazanym w ustawie nieprawidłowościom.
Sebastian Kluza – kim jest?
Sebastian Skuza jest absolwentem Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i Szkoły Głównej Handlowej. Kierunek finanse i bankowość ukończył na SGH w 1997 r., a w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych i habilitacje w 2016 r. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego.
Czytaj też:
Odmrożenie gastronomii i branży fitness. Premier Morawiecki: Może już w lutym. Rozmawiamy z branżami