Bank amerykański został poddany kontroli pod kątem jego roli w pozyskiwaniu funduszy dla 1Malaysia Development Bhd (1MBD). Oddziały banku są sprawdzane w co najmniej sześciu krajach. Goldman Sachs odpiera zarzuty. "Firma współpracuje z wszystkimi organami prowadzącymi dochodzenie w tej sprawie" – podano w oświadczeniu.
Malezja złożyła oskarżenie także przeciwko dwóm pracownikom tego banku Timowi Leissnerowi i Rogerowi Ngowi. Leissner pełnił funkcję prezesa Goldman's South East Asia, a następnie opuścił bank w 2016 roku. Ng był dyrektorem zarządzającym Goldman do maja 2014 roku.
Władze kraju wniosły też o zarzuty dla lokalnego finansisty Low Taeka Jho, znanego również jako Jho Low, który utrzymuje, że jest niewinny oraz byłego pracownika 1MDB Jasmine'a Loo Ai Swana. W ubiegłym miesiącu Leissner, Ng i Low usłyszeli zarzuty karne w USA w związku z działalnością 1 MDB. Leissner został uznany winnym prania pieniędzy i łamania przepisów antykorupcyjnych. Władze USA twierdzą, że zdefraudowane zostały miliardy dolarów z funduszu państwowego, czym miał kierować premier Najiba Razak w 2009 roku. Pieniądze przeznaczane były na kupno drogich nieruchomości a nawet do sfinansowania filmu „Wilk z Wall Street”. Służby twierdzą, że ze środków z funduszu 1MBD zakupiono m.in. aktywa Park Lane Hotel w Nowym jorku, cztery nieruchomości w Kalifornii i cztery w Nowym Jorku oraz jedną w Londynie, prywatny odrzutowiec, malarstwo van Gogha, dwa obrazy Moneta czy hotel L'Ermitage.
Czytaj też:
Głaskanie dzieci zapewnia im ulgę w bólu. Opublikowano nowe badaniaCzytaj też:
„Kanibale z Garnhaus” skazani. Zabijali kobiety i rozdawali ciastka z ludzkim mięsem