Brytyjski bank HSBC może zapłacić rządowi USA karę finansową w wysokości 1,8 miliarda dolarów. Informacja ta pochodzi od osób zbliżonych do organów zajmujących się wdrażaniem prawa przeciw praniu pieniędzy.
Wysokość kary została ustalona drodze ugody z bankiem, a sama decyzja może zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. Ugoda doprowadzi także do wstrzymania stawiania zarzutów przez prokuratorów federalnych.
Ugoda ma być sygnałem wskazującym zdeterminowanie amerykańskich służb w kwestii powstrzymania bezprawnych przepływów finansowych.
- Współpracujemy z władzami w trwającym dochodzeniu. Natura rozmów jest poufna - powiedział pytany o kwestię odszkodowania i ugody rzecznik bankowego giganta. Bank 5 listopada poinformował jednak, że zarezerwował 1,5 miliarda dolarów na możliwe odszkodowanie za łamanie przepisów ws. pranie pieniędzy w Meksyku.
W marcu 2010 roku w podobnej sprawie Wells Fargo & Co's zapłaciło 160 milionów dolarów odszkodowania jako część porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości po udowodnieniu, że handlarze narkotyków wykorzystywali bank do przepływów pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Reuters, ml
Ugoda ma być sygnałem wskazującym zdeterminowanie amerykańskich służb w kwestii powstrzymania bezprawnych przepływów finansowych.
- Współpracujemy z władzami w trwającym dochodzeniu. Natura rozmów jest poufna - powiedział pytany o kwestię odszkodowania i ugody rzecznik bankowego giganta. Bank 5 listopada poinformował jednak, że zarezerwował 1,5 miliarda dolarów na możliwe odszkodowanie za łamanie przepisów ws. pranie pieniędzy w Meksyku.
W marcu 2010 roku w podobnej sprawie Wells Fargo & Co's zapłaciło 160 milionów dolarów odszkodowania jako część porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości po udowodnieniu, że handlarze narkotyków wykorzystywali bank do przepływów pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Reuters, ml