Na terenie województwa śląskiego ABW zatrzymało sześciu prezesów i właścicieli firm. Zatrzymani to osoby zajmujące się obrotem wyrobami stalowymi, którzy "prali brudne pieniądze" - podaje gazeta.pl.
Jak podaje ABW Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 210 milionów złotych. Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT.
ABW podaje, że zatrzymani dokonywali fikcyjnych wewnętrznych transakcji, głównie wyrobami stalowymi.
Zabezpieczono majątek podejrzanych i ich krewnych o wartości 5,7 mln zł.
W podobnych sprawach od zeszłego roku ABW zatrzymała ok. 40 osób.
ja, gazeta.pl
ABW podaje, że zatrzymani dokonywali fikcyjnych wewnętrznych transakcji, głównie wyrobami stalowymi.
Zabezpieczono majątek podejrzanych i ich krewnych o wartości 5,7 mln zł.
W podobnych sprawach od zeszłego roku ABW zatrzymała ok. 40 osób.
ja, gazeta.pl