Śledztwo w sprawie polskich wątków „Panama Papers” przeprowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Finansów powołały specjalny wspólny zespół, który zbada tę samą kwestię.
Ziobro zapowiedział także, że będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Rozmowa ma dotyczyć ustalenia sposobu wyjaśnienia, czy nie dochodziło do przestępstw, takich jak m.in. pranie brudnych pieniędzy. Minister zaznaczył jednak, że nie przesądza, iż do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa doszło.
O co chodzi w aferze Panama Papers?
140 polityków, celebrytów, miliarderów oraz sportowców korzystało z usług banków w rajach podatkowych – informuje "Sueddeutsche Zeitung". Ich majątki miały na zawsze pozostać ukryte przed opinią publiczną. Afera zyskała już miano "Panama Papers".
Dziennik powołuje się na informację z kancelarii prawnej Mossack Fonseca w Panamie. Oferuje ona klientom założenie i prowadzenie firm znajdujących się w tzw. rajach podatkowych. Szczegóły tych operacji możemy poznać dzięki wyciekowi ponad 11 milionów poufnych dokumentów. Są wśród nich między innymi sprawozdania finansowe, umowy, e-maile, paszporty, protokoły, instrukcje.
Panamska firma pomagała swoim klientom w praniu pieniędzy, omijaniu sankcji międzynarodowych i unikaniu płacenia podatków. W dokumentach są nazwiska 72 byłych i obecnych światowych przywódców. Jednym z właścicieli takiej firmy ma być ojciec chrzestny pierwszej córki Putina, Siergiej Roldugin. Jego firmy posiadały udziały w ważnych przedsiębiorstwach rosyjskich.
Ministerstwo Sprawiedliwości,