Milionowe oszustwa na paliwie. Zatrzymano „księgową mafii”

Milionowe oszustwa na paliwie. Zatrzymano „księgową mafii”

CBA
CBA / Źródło: CBA
„Księgowa mafii” i jeszcze jedna osoba zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie oszustw w rozliczeniu VAT, na których Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 109 mln zł. Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób.

Grupa przestępcza działała na terenie Polski w latach 2014-2016. Funkcjonariusze CBA ustalili, że jedna z zatrzymanych osób, kobieta, pełniła rolę tzw. „księgowej mafii” - prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski na polecenie członków grupy przestępczej. Jej działalność przestępcza polegała również na podrabianiu i wypełnianiu deklaracji podatkowych w imieniu tzw. słupów pełniących funkcje kierownicze w spółkach „znikających podatnikach”. Drugi zatrzymany ułatwił organizatorom przestępstwa w znalezieniu osoby formalnie występującej w podmiocie "znikającym podatniku", który występował w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.

Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT w obrocie paliwami w kwocie nie mniejszej niż 109 mln zł.

Czytaj też:
Kwitnie proceder sprzedawania pustych faktur VAT. Co za to grozi?

Źródło: CBA
 0

Czytaj także