Giełda kryptowalut z zarzutami. Miała wykorzystywać pieniądze klientów

Giełda kryptowalut z zarzutami. Miała wykorzystywać pieniądze klientów

kryptowaluty
kryptowaluty Źródło: Shutterstock
Najwyższy organ nadzorujący Wall Street pozwał popularną giełdę kryptowalut Kraken, twierdząc, że działała jako niezarejestrowana firma zajmująca się papierami wartościowymi. Giełda miała też mieszać środki zgromadzone przez klientów z własnymi.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wystosowała kolejne zarzuty dla dużego gracza na rynku kryptowalut. Giełdzie Kraken zarzucono mieszanie środków zgromadzonych przez klientów z własnymi oraz niezarejestrowane działanie na rynku papierów wartościowych.

Zarzuty dla Krakena

Według amerykańskiego regulatora firma wykorzystywała rachunki bankowe zawierające gotówkę użytkowników w celu płacenia za wydatki operacyjne. Zgodnie ze skargą cywilną niezależny audytor Krakena stwierdził, że praktyka mieszania stanowi „znaczne ryzyko straty” dla klientów platformy. Czasami giełda posiadała aktywa kryptograficzne klientów o wartości ponad 33 miliardów dolarów.

„Zarzucamy, że Kraken podjął decyzję biznesową, aby zebrać setki milionów dolarów od inwestorów, zamiast dostosować się do przepisów dotyczących papierów wartościowych” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor wydziału egzekwowania prawa SEC. „Ta decyzja zaowocowała modelem biznesowym pełnym konfliktów interesów, które narażały fundusze inwestorów na ryzyko”.

„Wybór przez Krakena nielegalnych zysków zamiast ochrony inwestorów to zdecydowanie zbyt częsty przypadek w tej przestrzeni” – dodał.

Kraken odpowiada

Zgodnie ze skargą SEC audytor Krakena w 2023 r. ustalił, że problemy w prowadzeniu przez spółkę dokumentacji dotyczącej powierzonych aktywów klientów doprowadziły do „istotnych błędów” w sprawozdaniach finansowych za lata 2020 i 2021.

„Nie zgadzamy się ze skargą SEC przeciwko Krakenowi, podtrzymujemy niezachwiane stanowisko, że nie notujemy papierów wartościowych i planujemy energicznie bronić naszego stanowiska” – czytamy w oświadczeniu Krakena.

„SEC wielokrotnie rzucała wyzwanie giełdom kryptowalut, aby przystąpiły i zarejestrowały się bez jednego prawa potwierdzającego ich stanowisko i bez jasnej ścieżki rejestracji. I pomimo sprzeciwu prawodawców, SEC w dalszym ciągu podejmuje działania prawne przeciwko tym giełdom kryptowalut” – stwierdziła firma.

Czytaj też:
Rynek kryptowalut blisko rekordu. Takich wyników nie było od dawna
Czytaj też:
FBI przejęło 54 mln dol. w kryptowalutach. Przestępcy chcieli je ukryć

Źródło: Financial Times