W HSBC lecą głowy po aferze z brudnymi pieniędzmi

W HSBC lecą głowy po aferze z brudnymi pieniędzmi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dochodzenie Senatu USA pokazało, że londyński bank przez prawie 10 lat był pralnią brudnych pieniędzy z całego świata fot. 123rf
Po aferze wokół stopy Libor, którą manipulowali bankowcy z Barclays, w brytyjskim świecie finansów ujawniono kolejny skandal, tym razem dotyczący giganta bankowego HSBC.
Dochodzenie Senatu USA pokazało, że londyński bank przez prawie 10 lat był pralnią brudnych pieniędzy z całego świata. Przypuszcza się, że przeszły przez niego zyski ze sprzedaży meksykańskich narkotyków oraz podejrzane fundusze z Syrii, Kajmanów, Iranu i Arabii Saudyjskiej.

Senator Carl Levin, przewodniczący senackiej podkomisji dochodzeniowej, poinformował, że praktyki te w HSBC trwały już od dłuższego czasu. Z raportu senackiej komisji wynika, że bank niemal na pewno dokonywał przelewów narkodolarów oraz ułatwiał transfery państwom objętym sankcjami. Obracał pieniędzmi z Iranu, Syrii, Rosji oraz innych krajów o słabej kontroli finansowej i wysokiej przestępczości mafijnej. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w przypadku tzw. kont na okaziciela, z których środki można było przenosić z osoby na osobę z zachowaniem tajemnicy. W HSBC utworzono ich ponad 2550.

HSBC za popełnione oszustwa zostanie ukarany grzywną trzykrotnie przewyższającą karę 300 mln dol. nałożoną w ostatnim czasie na Barclays. Bank ogłosił, że jest gotów ponieść odpowiedzialność za swoje czyny oraz podjąć działania mające na celu koordynację przeprowadzania transakcji wysokiego ryzyka.

Brytyjczycy przyznali się do niedbałych kontroli wewnętrznych. Dyrektor amerykańskiego oddziału Irene Dormer przeprosiła, a szef działu prawnego David Bagley ogłosił swoją rezygnację. Dyrektor zarządzający pionem prawnym i zapewnienia zgodności podał się do dymisji i przeprosił za niezgodne z prawem postępowanie banku. Pozostali dyrektorzy HSBC również przeprosili za zaistniałą sytuację, zaznaczając, że nie byli w pełni świadomi rozmiaru nielegalnych transakcji przeprowadzanych przez bank.
 0

Czytaj także