Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby podejrzane o uczestnictwo w piramidzie finansowej. Jest to prawdopodobnie dalsza część działań, o których informowaliśmy już 16 lipca. CBA nie potwierdza, czy chodzi o tę samą spółkę.
„Wśród zatrzymanych są: prezes zarządu warszawskiej spółki, członek zarządu oraz były dyrektor działu prawnego – radca prawny”. – czytamy w komunikacie CBA. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, spółka w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych zewnętrznym podmiotom. Jak zaznacza CBA, chodzi głównie o firmy z rynku nieruchomości. „Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd” – czytamy w raporcie. Skąd taki wniosek? Zdaniem śledczych, zarząd spółki zdawał sobie sprawę, że sytuacja finansowa emitenta obligacji, już w chwili ich emisji pozwalała sądzić, że nie uda się wypłacić zainwestowanego przez inwestorów kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Zaznaczono także, że „deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej”.
Straty na kilkaset milionów złotych
„Wstępne informacje zgromadzone w śledztwie wskazują, że działalność przestępcza wymienionych osób mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych”. – czytamy w raporcie CBA.
Trzy zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów. Wszystkie trzy osoby trafiły na trzy miesiące do aresztu.