Straty na kilkaset mln zł. CBA zatrzymało osoby podejrzane o tworzenie piramidy finansowej

Straty na kilkaset mln zł. CBA zatrzymało osoby podejrzane o tworzenie piramidy finansowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralne Biuro Antykorupcyjne Źródło: cba.gov.pl
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu trzech osób, które miały stworzyć piramidę finansową. Ich działania podprowadziły do oszukania nawet 1000 osób na kilkaset mln złotych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby podejrzane o uczestnictwo w piramidzie finansowej. Jest to prawdopodobnie dalsza część działań, o których informowaliśmy już 16 lipca. CBA nie potwierdza, czy chodzi o tę samą spółkę.

„Wśród zatrzymanych są: prezes zarządu warszawskiej spółki, członek zarządu oraz były dyrektor działu prawnego – radca prawny”. – czytamy w komunikacie CBA. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, spółka w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych zewnętrznym podmiotom. Jak zaznacza CBA, chodzi głównie o firmy z rynku nieruchomości. „Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd” – czytamy w raporcie. Skąd taki wniosek? Zdaniem śledczych, zarząd spółki zdawał sobie sprawę, że sytuacja finansowa emitenta obligacji, już w chwili ich emisji pozwalała sądzić, że nie uda się wypłacić zainwestowanego przez inwestorów kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Zaznaczono także, że „deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej”.

Straty na kilkaset milionów złotych

„Wstępne informacje zgromadzone w śledztwie wskazują, że działalność przestępcza wymienionych osób mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych”. czytamy w raporcie CBA.

Trzy zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów. Wszystkie trzy osoby trafiły na trzy miesiące do aresztu.

Czytaj też:
CBA zatrzymało były zarząd jednego z banków. Prawdopodobnie chodzi o firmę jednego z najbogatszych Polaków

Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne