Podszywali się pod kontrahentów i rozsyłali „faktury”. Wyprali później 6 mln zł

Podszywali się pod kontrahentów i rozsyłali „faktury”. Wyprali później 6 mln zł

Zdjęcie operacyjne
Zdjęcie operacyjne Źródło: Materiały prasowe / policja.gov.pl
Oszuści rozsyłali do firm informacje o zmianie numerów kont ich kontrahentów. Odbiorcy, którzy nie sprawdzili wiarygodności korespondencji, przelewali wynagrodzenie prosto do oszustów. Tym samym n ich konta trafiło 6 mln zł. Udało się zatrzymać 5 podejrzanych.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób, podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Do zatrzymania osób doszło na terenie województwa lubelskiego.

Pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Oszustwa polegały na rozsyłaniu do firm fałszywych informacji, w których przestępcy informowali o rzekomej zmianie numeru rachunku bankowego rzeczywistego kontrahenta – pokrzywdzonego podmiotu, na rachunek założony przez jedną z zatrzymanych osób. Podczas tych oszustw przestępcy wykorzystywali metody socjotechniczne oraz phishing.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się odzyskać pieniądze w kwocie ponad 2,5 mln złotych.

Część szerszych działań

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zatrzymania miały miejsce przy okazji postępowania dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ukrywanie rzeczywistego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z oszustw dokonanych na szkodę firm z terenu Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru oraz Argentyny.

Wobec dwóch z zatrzymanych mężczyzn, Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania natomiast wobec trzech pozostałych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Dotychczas w przedmiotowej sprawie zarzuty przedstawiono 8 osobom, z czego 5 osób przebywa w areszcie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Czytaj też:
Kolejny bank z kłopotami. Spadek wartości akcji po decyzji FED
Czytaj też:
Inflacja w UE wciąż zbyt wysoka. Lagarde obiecuje dalsze działania

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl