Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób, podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Do zatrzymania osób doszło na terenie województwa lubelskiego.
Pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej
Oszustwa polegały na rozsyłaniu do firm fałszywych informacji, w których przestępcy informowali o rzekomej zmianie numeru rachunku bankowego rzeczywistego kontrahenta – pokrzywdzonego podmiotu, na rachunek założony przez jedną z zatrzymanych osób. Podczas tych oszustw przestępcy wykorzystywali metody socjotechniczne oraz phishing.
Podejrzani usłyszeli zarzuty karne prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się odzyskać pieniądze w kwocie ponad 2,5 mln złotych.
Część szerszych działań
Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zatrzymania miały miejsce przy okazji postępowania dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ukrywanie rzeczywistego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z oszustw dokonanych na szkodę firm z terenu Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru oraz Argentyny.
Wobec dwóch z zatrzymanych mężczyzn, Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania natomiast wobec trzech pozostałych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Dotychczas w przedmiotowej sprawie zarzuty przedstawiono 8 osobom, z czego 5 osób przebywa w areszcie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Czytaj też:
Kolejny bank z kłopotami. Spadek wartości akcji po decyzji FEDCzytaj też:
Inflacja w UE wciąż zbyt wysoka. Lagarde obiecuje dalsze działania