Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, które zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie ponad 30 mln złotych podatku VAT.
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czworo członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” - fikcyjnym obrotem stalą.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe były przywożone do nas z sąsiednich Czech i powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo.
Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych – tzw. pranie pieniędzy.
Członkowie tej wyspecjalizowanej w popełnianiu przestępstw gospodarczych oraz karnoskarbowych grupy przestępczej Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z. usłyszeli już zarzuty. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys. zł do 150 ty. zł , a także dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa.
CBA
W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” - fikcyjnym obrotem stalą.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe były przywożone do nas z sąsiednich Czech i powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo.
Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych – tzw. pranie pieniędzy.
Członkowie tej wyspecjalizowanej w popełnianiu przestępstw gospodarczych oraz karnoskarbowych grupy przestępczej Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z. usłyszeli już zarzuty. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys. zł do 150 ty. zł , a także dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa.
CBA