Prokuratorzy wciąż analizują dokumenty, a ostatnio zatrzymano 8 kolejnych osób związanych z aferą SKOK Wołomin. Pięcioro z nich trafiło do aresztu. Prokuratorzy na koniec sierpnia planują rozszerzenie zarzutów głównym podejrzanym.
Wśród zatrzymanych są osoby, które udostępniały konta, organizowały "słupy" (te osoby udostępniały konta, czy pomagały w wyłudzaniu kredytów). Wśród zatrzymanych są też osoby, które usłyszały zarzuty wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych. Jak dowiedziało się RMF FM, część wypranych kwot wracała do Polski.
Jak na razie śledczy mają dokumentację, która wskazuje na to, że ze SKOK-u Wołomin wypłynęło ponad miliard złotych.
Prokuratura Krajowa nie odpuszcza w sprawie SKOK Wołomin
13 lipca I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał dwa specjalne zespoły prokuratorów. Ich celem jest prowadzenie postępowań, których przedmiotem są przestępstwa związane z działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Jeden zespół został powołany w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Natomiast drugi zespół został powołany w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie wyjaśniają między innymi wątki dotyczące przedkładania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek w SKOK w Wołominie. W ich zainteresowaniu będą także wątki dotyczące podrabiania dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, w kilkudziesięciu firmach na potrzeby uzyskiwania tych pożyczek.
Warszawscy prokuratorzy będą wyjaśniali też okoliczności dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości na terenie całego kraju, a następnie ustanawiania na nich hipotek umownych, których wartość była fikcyjnie zawyżana w operatach szacunkowych, sporządzonych przez określonych rzeczoznawców majątkowych. Wyjaśnią oni również czy w przestępczy proceder zamieszani byli notariusze.
Działalność zarządu
Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim ustalają między innymi czy członkowie zarządu SKOK w Wołominie w okresie od 2009 do końca 2013 roku nie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także czy ktokolwiek im w tym nie pomagał.