Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby w związku z nielegalnym transferem z Polski do Chin prawie 150 mln złotych - podaje tvn24.pl.
Zatrzymano cztery osoby podejrzane o przyjmowanie od obywateli Wietnamu i Chin pieniędzy w walutach zagranicznych i złotówkach. Pieniądze następnie przetransferowano na rachunki bankowe w Chińskiej Republice Ludowej.
Przeszukano mieszkania prywatne i siedziby podmiotów gospodarczych w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu, w których zabezpieczono w sumie 2 mln zł. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zadecydował o blokadzie rachunków firmowych i osobistych podejrzanych osób.
ja, tvn24.pl
Przeszukano mieszkania prywatne i siedziby podmiotów gospodarczych w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu, w których zabezpieczono w sumie 2 mln zł. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zadecydował o blokadzie rachunków firmowych i osobistych podejrzanych osób.
ja, tvn24.pl