Dochodzenie w sprawie prowadził Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork oraz brytyjski nadzór finansowy. Sprawę bada również Departament Sprawiedliwości USA. Jak ustalono, Deutsche Bank przy pomocy swoich filii w Moskwie, Nowym Jorku oraz Londynie, pomagał klientom rosyjskim w praniu brudnych pieniędzy i lokowaniu ich za granicą. Chodzi o kwotę nawet 10 mld dolarów.
Jak czytamy w uzasadnieniu kary, Deutsche Bank nie wykorzystał żadnej z nadarzających się okazji do tego, aby powstrzymać proceder.
Bank kilka tygodni temu zawarł ugodę z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Domagał się on odszkodowania w wysokości 14 mld dolarów. Ostatecznie niemiecki bank zapłaci 7,2 mld dolarów. Zarzuty dotyczyły tego, że bank w latach 2005-2007 sprzedawał w Stanach Zjednoczonych papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi i uznane za toksyczne.