Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem produktami paliwowymi. Jak podaje służba, działalność gangu mogła przynieść straty w wysokości ponad 84 milionów złotych.
Dwóch zatrzymanych
4 maja doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak podaje ABW, materiał dowodowy wskazuje, że jeden z nich kierował gangiem i wprowadzał do obrotu paliwa pochodzące z nielegalnego źródła. Drugi z zatrzymanych był odpowiedzialny za zarządzanie spółkami, które pozorowały handel paliwem.
„Firmy wytwarzały fikcyjne faktury VAT oraz przyjmowały na swoje rachunki środki finansowe pochodzące z nadużyć. Środki te były następnie transferowane do kantoru wymiany walut, skąd – po przewalutowaniu – były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom procederu” – czytamy w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Straty na ponad 84 mln zł
Agencji zabezpieczyli puste faktury VAT, które opiewały na łączną kwotę 246 mln zł brutto. Jak podaje służba, w wyniku działalności grupy przestępczej, do Skarbu Państwa mogły nie wpłynąć ponad 84 mln złotych z należnych podatków VAT i CIT.
Pierwszy z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Drugi z nich udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obaj są także oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i popełnienie przestępstw skarbowych. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. „Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat” – podaje ABW.
Czytaj też:
Walka z mafią VAT-owską utrudnia życie także uczciwym przedsiębiorcom