Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu Rosjanina, którego podejrzewa się o kierowanie zorganizowaną, międzynarodową grupą przestępczą. W latach 2013-14 miała ona dokonywać oszustw podatkowych na fikcyjnym obrocie paliwami.
Poszukiwany listem gończym
Mężczyzna od 2016 roku poszukiwany był listem gończym. Agencji ABW zatrzymali go 18 grudnia na terenie województwa zachodniopomorskiego.
„Mechanizm przestępczy polegał na uchylaniu się od opodatkowania oleju napędowego, zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji, a następnie sprzedawanego w Polsce. Spółka nie ujawniała organom skarbowym przedmiotu opodatkowania, podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych i posługiwała się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami” – czytamy w komunikacie ABW. W rezultacie działań grupy prowadzonej przez Rosjanina, Skarb Państwa mógł ponieść straty nie mniejsze niż 12 mln zł.
Zgodnie z decyzją sądu, zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu. „Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw kamo – skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia” – dodało ABW.
Czytaj też:
Dolny Śląsk: Obywatele Iraku oskarżeni o finansowanie ISIS