Czym jest System Informacji Finansowej? Konta bankowe pod lupą służb

Czym jest System Informacji Finansowej? Konta bankowe pod lupą służb

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów / Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt o utworzeniu nowego rejestru – Systemu Informacji Finansowej. Ma on pomóc służbom w zlokalizowaniu kont i środków na rachunkach inwestycyjnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy. System ma jednak także zadanie prewencyjne.

System Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów zapewnia w uzasadnieniu, że System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma on także zahamować przestępstwa finansowe, bo wszystkie konta będą pod lupą służb. System Informacji Finansowej (SInF) ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Czytaj też:
Co dalej z „trzynastkami” w ZUS? Morawiecki: Chcemy zaszczepić w administracji gen oszczędzania

Ustawa definiuje pojęcie „rachunki” dość szeroko, bo obejmuje ona nie tylko konta bankowe, czy w SKOK-ach, ale także rachunki inwestycyjne, czy rachunki pieniężne służące do ich obsługi. Dane z SInF będą wykorzystywane przez policję, prokuraturę, sądy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także