Rosyjskie banki pod kontrolą służb. Upadek systemu bankowego?

Rosyjskie banki pod kontrolą służb. Upadek systemu bankowego?

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Rosyjskie banki pod kontrolą służb. Upadek systemu bankowego? (fot. Pymouss/Wikipedia)
Rosyjskie banki zmuszone będą do zgłaszania wszystkich transakcji z obywatelami państw, które nałożyły sankcje na Rosję. Obowiązek ten wprowadziła Federalna Służba Monitoringu. - Gdyby rzeczywiście tak postanowili, to strzelaliby sobie w stopę. Konsekwencją byłoby zawalenie się rosyjskiego systemu bankowego – powiedział na antenie TVN 24 BiŚ Piotr Kuczyński, główny analityk DF Xelion.
Banki niezwłocznie zgłaszać będą Federalnej Służbie Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring) transakcje przeprowadzane z klientami z 41 państw: USA, Kanady, Australii, Norwegii, Iranu, Syrii, Sudanu, Nowej Zelandii, Argentyny, Meksyku, Szwajcarii, Korei Północnej i Zimbabwe oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie obejmuje także państwa wspierające terroryzm oraz prowadzące nieskuteczną walkę z korupcją, które nie stosują się do FATF (Financial Action Task Force).

- Rosfinmonitoring postanowił wprowadzić nowe kryterium dla zwalczania nietypowych transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - informuje "Izwiestia" powołując się na źródło zbliżone do Rosfinmonitoring. O nowych kryteriach poinformowane zostały wszystkie rosyjskie instytucje bankowe.

Transakcje z klientami pochodzącymi z państw objętych restrykcjami zostaną uznane za podejrzane i rekomendowane ma być ich nierealizowanie oraz zgłaszanie ich do Rosfinmonitoringu. Piotr Kuczyński uważa jednak, że „informacja jest tak krótka i nieprecyzyjna, że należy być ostrożnym z interpretacją". Dodaje też, że „Rosjanie nie są szaleńcami”.

Karą za niestosowanie się do nowego rozporządzenia ma być odebranie licencji na prowadzenie działalności. Dotychczas do służb w okresie trzech dni miały być zgłaszane transakcje na kwotę przekraczającą 600 tys. rubli. Teraz mają one być zgłaszane niezwłocznie.

Pg, tvn24bis.pl, izvestia.ru
 2

Czytaj także