Wystawiali puste faktury. Podejrzanych objęto poręczeniami w wysokości ponad 1 mln zł

Wystawiali puste faktury. Podejrzanych objęto poręczeniami w wysokości ponad 1 mln zł

CBA
CBA Źródło: Materiały prasowe / CBA
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i krakowskiej delegatury CBA zatrzymali kilkadziesiąt osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia VAT. To kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Funkcjonariusze przeszukali 90 mieszkań i zatrzymali 45 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości 4,7 mln zł oraz objęto poręczeniami majątkowymi w wysokości ponad 1 mln zł i dozorem policji. Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W akcji uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy.

Sieć przestępcza istnieje od 2012 roku

Grupa przestępcza tworzyła sieć firm od 2012 roku. W procederze uczestniczyło ok. 600 firm. Wystawiane przez nich faktury VAT dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług w branży transportowej, budowlanej i IT. Wartość wystawionych „pustych faktur” VAT przekracza miliard złotych. Firmy prowadziły działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Większość z nich jest z Mazowsza.

Do tej pory zatrzymano 148 osób, zarzuty przedstawiono 169 podejrzanym. Zabezpieczono majątek pochodzący z przestępstw na blisko 23 mln zł.

14 osób tymczasowo aresztowano. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Czytaj też:
Były szef CBA uderzył w prokuraturę ws. cyberataku. Jest reakcja z rządu

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także