Obywatele Massachusetts w Stanach Zjednoczonych mieli pomysł na biznes. Ten niestety był nielegalny, co sprawiło, że po czasie zwrócili na siebie uwagę państwowych władz. Na koncie mają organizowanie oszustw na dziesiątki sklepów branżowych, oraz na osoby z wygranymi losami na loteriach. Chodzi o ponad 20 mln, które zarobili w nieuczciwy sposób.
Mężczyźni odkupywali zwycięskie losy. Spiskowali z legalnymi zwycięzcami
Ojciec z synem rozpoczęli swoje działania już kilkanaście lat temu. Tworzyli spiski z legalnymi zwycięzcami loterii w Massachusetts. Odkupywali od szczęśliwców ich wygrane z zakładów po obniżonej cenie, a następnie składali fałszywe zeznania podatkowe. Między rokiem 2011 a 2019 mężczyźni zrealizowali ponad 14 000 losów na loterię w ramach swoich spisków i wyłudzili od kolektury 20,9 mln dolarów.
Wygrana, którą odebrali, została rozliczona w nieprawidłowy sposób, co sprawiło, że loteria straciła około 6 mln dolarów. Sprawa szybko stała się popularna i w 2021 roku mężczyźni zostali oskarżeni o oszustwa. Dzięki temu, że mężczyźni odbierali losy od prawdziwych zwycięzców, pomagali im unikać dentyfikacji przez komisarzy, którzy zwykle sprawdzają przed wypłatą wygranej czy dana osoba ma zaległe podatki bądź alimenty. Jeżeli zadłużeni wygrani odsprzedali los nieco taniej, to mieli z tego zysk.
W sprawę zaangażowane były sklepy
W trakcie wyjaśniania sprawy, na jaw wyszło, że mężczyźni spiskowali również ze sklepami ogólnospożywczymi w Massachusetts. Stawały się one opłacanymi pośrednikami i ułatwiali zakup zwycięskich losów. Jaafarowie czekali aż z losów uzbiera się duża suma, po czym zgłosili się po wygraną o wartości ponad 20 mln dolarów.
Zwycięskie losy nie pomogły. Mężczyźni trafią za kratki
Pomimo że mężczyźni dysponowali tak dużą liczbą zwycięskich losów, to nie pomogło im uchronić się od kary. W poniedziałek sąd federalny skazał Aliego Jaafara i jego syna Yousefa Jaafara z Massachusetts na pięć lat więzienia. Ich działalność była szkodliwa i całkowicie nielegalna, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości.
Po pierwszym wyroku obaj oszuści musieli zwrócić wszelkie zyski uzyskane w ramach prania pieniędzy oraz przekazać 6 milionów odszkodowania. Mark William Bracken, tymczasowy dyrektor wykonawczy Massachusetts State Lottery Commission wyraził się jasno: „Wynik tej sprawy jest sygnałem, że każdy, kto uczestniczył w unikaniu zobowiązań finansowych poprzez oszukańcze wnioski o wygraną na loterii, ponosi realne i poważne konsekwencje”.
Czytaj też:
Oszustwo „na mamę” wciąż popularne. Możecie stracić duże pieniądzeCzytaj też:
Wyniki Lotto z 25 maja. Te liczby padły w losowaniach Lotto, Mini Lotto, Multi Multi i pozostałych