Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) informuje, że wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
– Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci – czytamy w komunikacie Zespołu Prasowego CBŚP.
Fikcyjna działalność
Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch. Działalność podmiotów – jak informuje CBŚP – miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. – Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa – podaje CBŚP.
Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy.
Wobec 6 osób podejrzanych Sąd Rejonowy Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju.
Wyłudzono co najmniej 200 mln zł
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł. – Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy – informuje CBŚP.
Czytaj też:
Dobra wiadomość dla firm. Zasady odliczania VAT od aut służbowych nie zmienią sięCzytaj też:
Tragedia podczas przeszukania CBŚP. Mężczyzna zmarł mimo reanimacji