Jak poinformował Reuters, Krajowa Prokuratura Finansowa przeszukała dziś biura kilku dużych banków w związku z m.in. podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków. Chodzi o Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis i HSBC.
Przeszukania w pięciu bankach
Krajowa Prokuratora Finansowa poinformowała, że toczy się pięć dochodzeń związanych z tzw. praktykami „CumCum", poprzez które zamożni klienci starali się uniknąć podatków od dywidend poprzez złożone struktury prawne.
– Bieżące czynności, które wymagały kilkumiesięcznych przygotowań, są prowadzone przez 16 sędziów śledczych i ponad 150 agentów śledczych – poinformowała Krajowa Prokuratura Finansowa w oświadczeniu, którego treść przytacza Reuters.
Afera „CumCum"
Afera „CumCum" (nazywana także „CumEx-Files") została ujawniona pięć lat temu. Okazało się, że w sektorze bankowym prowadzone są sztuczne transakcje, które mają na celu przepuszczenie pieniędzy w taki sposób, aby spółki nie musiały płacić dywidend. W ramach dziennikarskiego śledztwa ujawniono, że taka praktyka mogła wówczas kosztować kilkadziesiąt miliardów euro, choć szacowany koszt mógł wynieść nawet 140 mld euro.
Instytucje finansowe – jak przypomina Interia.pl – są pod obserwacją organów podatkowych od 2017 roku, natomiast Krajowa Prokuratura Finansowa rozpoczęła swoje dochodzenie w grudniu 2021 roku.
Na razie banki nie zajęły stanowiska w tej sprawie. Przeszukania przez Krajową Prokuraturę Finansową potwierdził rzecznik Societe Generale.
Czytaj też:
Strajki i gwałtowne protesty we Francji. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniamiCzytaj też:
Lokaty na rok. Tylko w dwóch bankach powyżej 8 proc.